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    金鷹商貿(mào)委任鄭昭明為執(zhí)行董事

    金鷹商貿(mào)（03308）公布，委任鄭昭明為執(zhí)行董事，任期由明日開始。另外劉石佑在今日舉行股東會后退任獨(dú)立非執(zhí)董，并且不膺選連任，同時亦不再擔(dān)任審核委員會、薪酬委員會和提名委員會委員。董事會另委任劉積瑄接替上述空缺。

    鄭先生，49歲，持有英國威爾士大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，并在北京大學(xué)、中國人民大學(xué)研究生院進(jìn)修并獲得證書。鄭先生于二零一一年四月加入本集團(tuán)以準(zhǔn)備受委任為本公司執(zhí)行董事之前期工作。鄭先生在企業(yè)資訊化管理、供應(yīng)鏈管理及貿(mào)易方面擁有逾25年經(jīng)驗。鄭先生曾任智慧天下 （北京） 科技有限公司之董事長、Best-Lock (China) Co., Ltd.之副董事長及Blocko (China) Co., Ltd.之董事。

    彼曾獲委任第十屆及第十一屆中國人民政治協(xié)商會議南京市委員會委員，南京市海外聯(lián)誼會副會長，江蘇省海外聯(lián)誼會常務(wù)理事及南京市外商投資企業(yè)協(xié)會常務(wù)理事。

    鄭先生目前亦兼任中國人民政治協(xié)商會議江蘇省委員會及中國人民政治協(xié)商會議江蘇省委員會港澳臺僑 （外事） 委員會委員。

    鄭先生在二零一一年四月加入本集團(tuán)前并無于本公司或其任何附屬公司擔(dān)任任何職位，而彼于過去三年亦未曾于任何其他上市公司擔(dān)任董事職位。鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關(guān)係。于本公佈刊發(fā)日期，按照證券及期貨條例第XV部的涵義（香港法例第571章） ，鄭先生根據(jù)本公司購股權(quán)計劃持有2,000,000股股份的購股權(quán)。

    鄭先生并無與本公司訂立任何服務(wù)合約且其任期并無特定年期，但須根據(jù)本公司組織章程細(xì)則輪值告煺及于本公司股東週年大會上膺選連任。鄭先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，并將于該股東大會告煺，惟彼根據(jù)本公司之公司組織章程細(xì)則符合資格膺選連任。鄭先生之董事酬金尚未釐定，董事會將參照其于本公司的職責(zé)及現(xiàn)行市況而釐定，并須經(jīng)本公司薪酬委員會批準(zhǔn)。

    獨(dú)立非執(zhí)行董事煺任

    劉石佑先生于二零一一年五月十八日舉行之股東週年大會 （ 「股東週年大會」 ） 結(jié)束時煺任獨(dú)立非執(zhí)行董事，并且不膺選連任，同時亦不再擔(dān)任審核委員會、薪酬委員會和提名委員會委員。

    劉石佑先生已確認(rèn)與董事會并無意見分歧，亦無其他有關(guān)彼等煺任而須提呈本公司股東及香港聯(lián)合交易所有限公司垂注之事宜。

    選任獨(dú)立非執(zhí)行董事

    劉積瑄先生 （ 「劉先生」 ） 在股東週年大會中獲選任為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會委員。

    劉先生，52歲，于一九八一年取得國立臺灣大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，并分別于一九八四年和一九八五年取得美國賓州大學(xué)和美國芝加哥大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。劉先生為美國加利福尼亞州執(zhí)業(yè)律師，美國華盛頓特區(qū)執(zhí)業(yè)律師及臺灣核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)之外國律師。劉先生現(xiàn)任華美銀行 （美國NASDAQ上市公司） 董事及薪酬委員會委員，并兼任華美銀行 （中國） 有限公司董事長。劉先生還兼任陽程科技有限公司 （臺灣證券
交易所上市公司） 獨(dú)立董事、龍巖股份有限公司 （臺灣證券交易所上市公司） 獨(dú)立董事、全球人壽股份有限公司董事及的近律師行 （臺灣康德國際法律事務(wù)所） 資深律師。劉先生在法律方面擁有逾25年經(jīng)驗，在金融及投資方面擁有逾13年經(jīng)驗。

    除上文所披露者外，劉先生于過往叁年并無于任何其他上市公司擔(dān)任董事職位及并無于本公司或其任何附屬公司擔(dān)任任何職位。劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關(guān)係。于本公佈刊發(fā)日期，按照證券及期貨條例第XV部的涵義 （香港法例第571章） ，劉先生于本公司之股份或相關(guān)股份并無任何權(quán)益。

    劉先生之任期為一年，并將于其后重續(xù)，直至任何一方發(fā)出事先通知予以終止為止。劉先生之董事酬金尚未釐定，董事會將參照其于本公司的職責(zé)及現(xiàn)行市況而釐定。