比特幣價格失守9000美元 多國對比特幣 監(jiān)管升級

• 2018年2月4日 YaoEnHua來源：快資訊 1299 85
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  2017-2022年比特幣產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告

  比特幣（BitCoin）的概念最初由中本聰在2009年提出，根據(jù)中本聰?shù)乃悸吩O計發(fā)布的開源軟件以及建構其上的P2P網(wǎng)絡。比特幣是一種P2P形式的數(shù)字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統(tǒng)。P...

近期，比特幣可謂是“跌跌不休”。本周二，比特幣價格跌幅逾10%，失守10000美元大關。2月2日，據(jù)韓國虛擬貨幣交易平臺Bithumb顯示，比特幣價格已跌至8247美元。這與去年底比特幣價格最高時的逾20000美元相比，跌幅近六成。有消息指出，本輪下跌原因是全球主要的加密貨B

近期，比特幣可謂是“跌跌不休”。本周二，比特幣價格跌幅逾10%，失守10000美元大關。2月2日，據(jù)韓國虛擬貨幣交易平臺Bithumb顯示，比特幣價格已跌至8247美元。這與去年底比特幣價格最高時的逾20000美元相比，跌幅近六成。有消息指出，本輪下跌原因是全球主要的加密貨幣交易所Bitfinex和虛擬貨幣發(fā)行商Tether遭到美國主管的機構調(diào)查。同時，美國證監(jiān)會周二緊急凍結一項虛擬貨幣首次公開發(fā)行籌集到的6億美元資金。美國財政部長Steven Mnuchin表示“犯罪分子利用數(shù)字貨幣掩蓋交易是他的一大擔憂?！币坏┱畽C構認定有需要，他會毫不猶豫地要求國會賦予更多監(jiān)管數(shù)字貨幣的權力。

從最開始的無監(jiān)管，到一些國家承認比特幣及其交易活動的合法性，再到部分國家出臺風險提示，可以發(fā)現(xiàn)各國對比特幣的監(jiān)管趨嚴，而現(xiàn)在已經(jīng)到了監(jiān)管升級的時刻。近期，除了美國，韓國、德國、日本等國也都開始加強對比特幣的監(jiān)管。全球性的監(jiān)管風暴已來到比特幣面前，并且力度還在不斷加大。

多國對比特幣 監(jiān)管升級

在亞洲地區(qū)，包括印度國家銀行在內(nèi)的一些印度銀行對包括前十大交易所在內(nèi)的本土比特幣交易所賬戶暫停交易，他們認為這些賬戶存在可疑交易，銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔保。

1月8日，韓國金融服務委員會主席在新聞發(fā)布會上表示，正與韓國金融監(jiān)督院一起對6家提供加密貨幣賬戶服務的銀行進行聯(lián)合檢查，核實此前制定的反洗錢規(guī)定和相關賬戶采取實名制措施的實行情況。1月11日，據(jù)外媒報道，韓國司法部正準備立法為徹底關閉國內(nèi)交易所鋪平道路。而此前在1月10日，韓國兩家交易所Bithumb和Coinone被國稅局突擊檢查，該措施也被視為驗證交易所是否存在逃稅及金融交易。

此外，韓國從1月30日起，數(shù)字貨幣交易所既有賬戶轉為實名確認賬戶后即可獲批交易，新用戶在開戶時必須實名認證。根據(jù)相關規(guī)定，即使通過實名認證，外國投資者和韓國《民法》規(guī)定的未成年人都無法進行數(shù)字貨幣交易。

1月26日，日本發(fā)生史上最大數(shù)字貨幣盜竊案，造成價值約5.3億美元的新經(jīng)幣(XEM)丟失.本周一，日本金融廳命令涉事交易所Coincheck提交一份關于黑客事件、風險管理以及防止類似事件再發(fā)生措施的調(diào)查報告，并表示在對數(shù)字貨幣交易所的安全性進行調(diào)查。

近日，德國財政部長彼得·阿爾特邁爾和法國財政部長布魯諾·勒梅爾在巴黎聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會，表示將在今年阿根廷舉行的二十國集團峰會中聯(lián)合推動全球?qū)Ρ忍貛诺谋O(jiān)管，將警告這一世界最流行的加密貨幣正在被非法團體利用。

北歐地區(qū)最大的銀行北歐聯(lián)合銀行日前發(fā)布禁令，要求員工從今年2月28日起停止比特幣和其他加密貨幣交易;印度稅務部門1月22日表示，在一項全國性調(diào)查顯示印度17個月的加密貨幣交易額超過35億美元后，向數(shù)十萬人發(fā)出納稅通知;韓國金融監(jiān)管機構宣布，自1月30日起，將禁止使用匿名銀行賬戶進行加密貨幣交易。

平臺與監(jiān)管部門 面臨重要難題

有分析人士指出，無論是美國、日本、英國、德國等已經(jīng)將其視為資產(chǎn)或虛擬貨幣的國家，還是俄羅斯等提示風險的國家，對比特幣仍然無法準確判斷，其到底應隸屬于“證券”還是“金融資產(chǎn)”抑或“貨幣”。在當前世界各國金融監(jiān)管格局，均為“分業(yè)”或“混業(yè)”監(jiān)管兩種類別的監(jiān)管框架下，似乎無法有效地對其進行監(jiān)督和管理。

在蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究員薛洪言看來，比特幣本身無罪，但比特幣衍生出來一系列特質(zhì)的確給現(xiàn)實世界帶來困擾，如價格暴漲的標桿效應引發(fā)虛擬貨幣泡沫、市場盤子尚小易被操縱、其半匿名性為犯罪行為帶來便利、其跨境流通特征影響國內(nèi)外匯政策有效性、其支付工具特征甚至對法定貨幣帶來潛在威脅等。

2013年10月16日，美國著名的毒品、武器犯罪網(wǎng)站“絲綢之路”被美國監(jiān)管部門查處，其中涉及大量使用比特幣交易的記錄;2017年4月份，比特幣勒索病毒席卷全球;另外，世界上數(shù)以億美元計的洗錢、外匯出逃，利用的都是比特幣不可追蹤、匿名性等特點。

就交易平臺而言，也存在著風險。2014年2月28日，曾是全球最大的比特幣交易所 Mt.Gox聲稱總共“丟失”了85萬個比特幣，其中包括用戶交易賬號中約75萬個比特幣以及網(wǎng)站所有者自身賬號中的約10萬個比特幣。2013年在香港注冊的比特幣交易平臺 GBL 突然跑路，造成其注冊用戶數(shù)百萬美元的比特幣丟失。據(jù)統(tǒng)計，從2010年至今，比特幣交易平臺在開張數(shù)年內(nèi)倒閉的達50%。

“比特幣交易平臺的搭建主體無資格限制，交易系統(tǒng)的不安全，交易平臺注冊地無國籍限制，導致比特幣這一所謂的‘無政府主義’貨幣少數(shù)的流通場所變得脆弱不堪一擊，風險巨大”，中南財經(jīng)政法大學產(chǎn)業(yè)升級與區(qū)域金融協(xié)同創(chuàng)新中心研究員李含虹在接受《證券日報》記者采訪時認為，如何對其進行稅收征繳、如何進行流通管理、已成為擺在各平臺與監(jiān)管部門的重要難題。

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