多家世界級(jí)銀行涉嫌洗錢，匯豐卷入其中。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日，美國(guó)多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國(guó)政府的機(jī)密文件稱，在將近20年的時(shí)間，多家跨國(guó)銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金。隸屬于美國(guó)財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(US Financial Crimes Enforcement Network，F(xiàn)inCEN)逾
多家世界級(jí)銀行涉嫌洗錢，匯豐卷入其中。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日，美國(guó)多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國(guó)政府的機(jī)密文件稱，在將近20年的時(shí)間，多家跨國(guó)銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金。隸屬于美國(guó)財(cái)政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(US Financial Crimes Enforcement Network，F(xiàn)inCEN)逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動(dòng)報(bào)告”。
可疑活動(dòng)報(bào)告是什么?在金融監(jiān)管的程序中，金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)可疑交易或潛在可疑活動(dòng)時(shí)需要向金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交“可疑活動(dòng)報(bào)告”(SARs)?？梢苫顒?dòng)報(bào)告反映了銀行內(nèi)部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)切，不一定是犯罪行為或其他不當(dāng)行為的證據(jù)。不過，金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部合規(guī)官會(huì)將超過2萬億美元的交易標(biāo)記為可能的洗錢或其他犯罪活動(dòng)。
2020年商業(yè)銀行市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)
這些機(jī)密文件顯示，美國(guó)多家銀行無視政府反洗錢行動(dòng)，為犯罪網(wǎng)絡(luò)成員和一些不法分子轉(zhuǎn)移了巨額非法現(xiàn)金。
而文件中最頻繁提及的5家跨國(guó)銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。
文件顯示，盡管美國(guó)當(dāng)局曾以未能阻止非法洗錢而對(duì)這五家全球性銀行處以罰款，但這些金融機(jī)構(gòu)并未收手，并一直在從強(qiáng)大而危險(xiǎn)的不法分子那里獲利。
其中，摩根大通涉案金額達(dá)5140億美元、德意志銀行涉案金額達(dá)1.3萬億美元、渣打銀行達(dá)1661億美元。
FinCEN文件中還揭露了銀行、個(gè)人轉(zhuǎn)移贓款的一系列交易細(xì)節(jié)：
匯豐銀行允許欺詐者將數(shù)百萬美元贓款轉(zhuǎn)移到世界各地;
摩根大通讓一家不明身份的公司轉(zhuǎn)移了超過10億美元的資金，而后發(fā)現(xiàn)該公司的擁有者可能是黑手黨頭目、FBI十大通緝犯之一;
德意志銀行涉嫌幫助犯罪組織、恐怖分子和毒販洗錢;
巴克萊銀行涉嫌為俄羅斯億萬富翁羅滕貝格開設(shè)秘密賬戶，幫助羅滕貝格逃離制裁、進(jìn)行洗錢(2014年美國(guó)和歐盟對(duì)他實(shí)施了金融限制)。
值得注意的是，負(fù)責(zé)執(zhí)行洗錢法的美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)很少起訴違法的巨型銀行，而且當(dāng)局所采取的行動(dòng)幾乎不會(huì)影響到充斥在國(guó)際金融系統(tǒng)中的秘密交易、洗錢和金融犯罪活動(dòng)。
洗錢資金常常在海外避稅天堂注冊(cè)的空殼公司所擁有的賬戶之間周轉(zhuǎn)，使得這些賬戶的所有者能夠向執(zhí)法部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)隱瞞巨額資金。分析顯示，F(xiàn)inCEN檔案中的銀行定期向所謂的在保密管轄區(qū)注冊(cè)的公司處理交易，而這些賬戶的最終所有者卻不為人知。至少有20%的報(bào)告包含世界最大的離岸金融避風(fēng)港之一英屬維爾京群島的客戶，其他許多報(bào)告顯示的客戶地址則在英國(guó)、美國(guó)、塞浦路斯、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、俄羅斯和瑞士等。
2020-2025年商業(yè)銀行市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評(píng)估報(bào)告
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