ICO披上“洋外殼”繞監(jiān)管 投資者小心被“割韭菜”

• 2018年9月26日 ZhouXun來源：新華社 1406 93
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  2018-2023年中國招商引資模式市場運(yùn)行趨勢及投資潛力研究報(bào)告

  招商引資是指地方政府（或地方政府成立的開發(fā)區(qū)）吸收投資（主要是非本地投資者）的活動(dòng)。近年來，我國各地為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過稅收優(yōu)惠、基礎(chǔ)設(shè)施配套和公共服務(wù)等舉措進(jìn)行大規(guī)模的招商引資，...

目前仍有一些ICO項(xiàng)目打著國外基金會(huì)的旗號，披上“洋外殼”繞開監(jiān)管，或換上區(qū)塊鏈等“馬甲”欺騙投資者，圈錢融資“割韭菜”。

近日，人民銀行上海總部在官網(wǎng)發(fā)文，稱將持續(xù)防范ICO(首次代幣發(fā)行)和虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)。在過去一年里，央行等多部門聯(lián)手，嚴(yán)厲打擊ICO非法公開融資炒作，虛擬貨幣價(jià)格大幅下跌，監(jiān)管成效顯著。不過記者近期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前仍有一些ICO項(xiàng)目打著國外基金會(huì)的旗號，披上“洋外殼”繞開監(jiān)管，或換上區(qū)塊鏈等“馬甲”欺騙投資者，圈錢融資“割韭菜”。

場外交易開口子，自媒體“推波助瀾”

去年9月以來，監(jiān)管部門持續(xù)打擊ICO非法融資行為的成效顯著。一方面，國內(nèi)虛擬貨幣交易平臺(tái)、發(fā)幣平臺(tái)基本被關(guān)停、屏蔽，主要虛擬貨幣價(jià)格距最高點(diǎn)普遍跌去70%以上;另一方面，人民幣與虛擬貨幣直接兌換被叫停，ICO炒作的資金主要來源被切斷。

盡管如此，近期記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用人民幣購買ICO代幣依然不算困難。

當(dāng)前，主流虛擬貨幣的購買依靠場外交易。登錄OTCBTC、CoinCola等多個(gè)平臺(tái)可見，平臺(tái)設(shè)有場外交易專區(qū)，通過支付寶、微信或銀行轉(zhuǎn)賬，就能便捷地購買比特幣、泰達(dá)幣等主流虛擬貨幣。然后再進(jìn)入幣幣交易專區(qū)，可購買任意ICO代幣。

一位業(yè)內(nèi)人士透露，所謂場外交易類似于淘寶購物，撮合買賣雙方完成人民幣與虛擬貨幣之間的交易。“看上去整個(gè)過程平臺(tái)不違反相關(guān)政策，但場外交易事實(shí)上變相給ICO代幣交易開了一個(gè)口子?！痹撊耸糠Q。

除了場外交易，打著區(qū)塊鏈旗號的炒幣自媒體也異常活躍，較去年9月4日央行聯(lián)合七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》前有過之而無不及。它們甚至與交易平臺(tái)、ICO項(xiàng)目方聯(lián)手，扮演了“聯(lián)合收割機(jī)”的角色。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，這些自媒體公號除了刊登項(xiàng)目方的廣告外，還承接軟文撰寫、項(xiàng)目專訪、線下沙龍等，起到了對ICO推波助瀾的作用。有的自媒體軟文，張口就開價(jià)10萬元或者至少1個(gè)比特幣，有的視頻專訪1分鐘收費(fèi)1000元。

平臺(tái)轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，發(fā)幣過程更隱匿

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在監(jiān)管趨嚴(yán)后，一些國內(nèi)原有虛擬貨幣交易平臺(tái)看似關(guān)停，實(shí)則紛紛“出?！保D(zhuǎn)戰(zhàn)境外注冊，并繼續(xù)向境內(nèi)用戶提供交易服務(wù)。

例如，有的平臺(tái)跑到馬耳他注冊;有的平臺(tái)首頁為全英文，但其實(shí)還提供中文頁面;有的為逃避監(jiān)管，在即時(shí)通訊工具電報(bào)(Telegram)上建群，方便籠絡(luò)“信徒”。

盡管監(jiān)管部門對“出?！钡慕灰灼脚_(tái)采取了網(wǎng)絡(luò)屏蔽措施，但通過購買VPN(虛擬專用網(wǎng))“翻墻”，登錄并不困難。

除了交易平臺(tái)，項(xiàng)目方也開始“出?！敝\求“迂回發(fā)展”，發(fā)幣過程更為隱匿。記者曾在北京市海淀區(qū)一處創(chuàng)業(yè)孵化基地見到一位ICO項(xiàng)目方負(fù)責(zé)人，他描繪了ICO發(fā)幣的“新生態(tài)”：

為逃避監(jiān)管，首先在國外設(shè)立一家基金會(huì)，專門發(fā)行ICO代幣，募資仍主要面向國內(nèi)投資人。項(xiàng)目白皮書可以在“淘寶”上購買，價(jià)格在4萬元上下。對外宣傳時(shí)，白皮書中的核心團(tuán)隊(duì)基本為外國面孔，通常是花錢雇來“充門面”的，而站在背后的負(fù)責(zé)人極少露面。

“出?！钡捻?xiàng)目方會(huì)與交易平臺(tái)聯(lián)手炒作。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)區(qū)塊律動(dòng)統(tǒng)計(jì)了今年上半年在幣安、OKEx等5家國內(nèi)投資者最常使用的交易平臺(tái)上的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，5家交易平臺(tái)共上幣337個(gè)，刨除重復(fù)共有264個(gè)幣種。這大致等同于國內(nèi)外發(fā)行的264個(gè)ICO可供交易的代幣。

但事實(shí)是，今年3、4月份開始，ICO代幣大面積破發(fā)。截至8月21日市價(jià)計(jì)算，這264個(gè)上幣項(xiàng)目破發(fā)率為98.8%。

實(shí)施精準(zhǔn)打擊，防止誤傷區(qū)塊鏈

記者采訪了解到，ICO項(xiàng)目破發(fā)，使得一些投資者血本無歸。天津的投資者劉鵬告訴記者，他從最初在聚幣網(wǎng)上投資虛擬貨幣開始，到去年9月4日后轉(zhuǎn)投服務(wù)器在海外但主要面向國內(nèi)的交易平臺(tái)，最初投入的8萬元如今只剩不到2萬元。

據(jù)他所知，有些人甚至貸款、借錢炒幣，經(jīng)歷兩次“腰斬”算是虧得少的，虧損在九成以上的也大有人在。

面對虛擬貨幣炒作死灰復(fù)燃，業(yè)界呼吁監(jiān)管需繼續(xù)深化。

中國人民大學(xué)國際貨幣所研究員李虹含認(rèn)為，一些自媒體公號存在虛假宣傳，誤導(dǎo)投資者，甚至與項(xiàng)目方聯(lián)手，利用股市操作手法“坐莊”謀取暴利。北京市金融工作局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要對這些參與ICO炒作的自媒體及時(shí)采取關(guān)停等措施。

針對交易平臺(tái)及項(xiàng)目方“出海”逃避監(jiān)管，專家指出，ICO監(jiān)管必須堅(jiān)持國際合作，形成監(jiān)管合力。

當(dāng)前，不少ICO發(fā)幣打著區(qū)塊鏈技術(shù)的旗號，但兩者之間并不能簡單畫等號。北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記許澤瑋說，在我國明令禁止ICO的背景下，的確存在一些自稱做區(qū)塊鏈應(yīng)用的公司采取“掛羊頭賣狗肉”的做法，將原本毫無價(jià)值的代幣經(jīng)過概念包裝后圈錢融資“割韭菜”。

中國區(qū)塊鏈應(yīng)用研究中心理事長郭宇航說，要把區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣炒作區(qū)分開，推動(dòng)它向著解決實(shí)際問題的方向發(fā)展，“發(fā)展無幣區(qū)塊鏈項(xiàng)目，無疑是合規(guī)且有潛力的?！?/p>

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