電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案減少 官方使出了哪些“殺手锏”?

• 2018年7月8日 GuoMeng來源：金融中新網(wǎng) 1216 79
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  2018-2024年水上無線電通信行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對成熟后，通過市場退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場已進(jìn)入新一輪快速...

近幾年，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢頭得到了有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量持續(xù)減少。為打擊這類犯罪活動(dòng)，官方使出了哪些“殺手锏”?

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案減少 ?官方使出了哪些“殺手锏”?

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案減少

近幾年，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢頭得到了有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量持續(xù)減少。為打擊這類犯罪活動(dòng)，官方使出了哪些“殺手锏”?

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)數(shù)量持續(xù)減少

工信部公布數(shù)據(jù)顯示，2017年7月，“400”涉案號碼已從2016年初月均700余個(gè)下降至個(gè)位數(shù);12321舉報(bào)受理中心接報(bào)的詐騙電話舉報(bào)數(shù)量呈現(xiàn)整體持續(xù)下降趨勢。

騰訊安全一份報(bào)告亦顯示，在經(jīng)歷了2015年的爆發(fā)式增長后，2016年開始，詐騙電話標(biāo)記數(shù)呈現(xiàn)逐年下降趨勢，2017年詐騙電話標(biāo)記總數(shù)同比下降46.2%。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)總量也在逐年下降。以北京為例，2017年北京電信詐騙發(fā)案總量5年最低，為群眾止損近20億元。北京市公安局連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)破案、抓人同比上升，發(fā)案、群眾損失同比下降的“兩升兩降”工作目標(biāo)。

在上海，去年前11個(gè)月上海全市接報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比下降20.03%，涉案金額同比下降5.5%。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)取得了明顯的成效，背后官方使出了哪些“殺手锏”呢?

殺手锏1：電話用戶實(shí)名登記

2016年9月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工信部、央行等六部門曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，規(guī)定電信企業(yè)(含移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè))要嚴(yán)格落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度。

2016年工信部共組織1.2億電話用戶進(jìn)行實(shí)名補(bǔ)登記，實(shí)現(xiàn)了全部電話用戶的實(shí)名登記，防范打擊通訊信息詐騙工作取得階段性明顯成效。

2018年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》，明確了九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，排在第一的就是“切實(shí)加強(qiáng)實(shí)人認(rèn)證工作，持續(xù)鞏固電話用戶實(shí)名登記成效”。

通知要求，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)體渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道電話用戶實(shí)名登記要求;組織開展用戶實(shí)名登記人像比對試點(diǎn)工作，提升電話入網(wǎng)環(huán)節(jié)一致率;強(qiáng)化電話用戶信息動(dòng)態(tài)復(fù)核;對要求落實(shí)不到位的加大責(zé)任倒查力度。

殺手锏2：建成詐騙電話技術(shù)防范體系

2017年7月，全國詐騙電話技術(shù)防范體系初步建成，完成國際以及31個(gè)省級詐騙電話防范系統(tǒng)建設(shè)。

工信部當(dāng)時(shí)表示，系統(tǒng)上線以來，已累計(jì)處置來自國內(nèi)外的涉嫌詐騙電話呼叫近1.16億次，通過與公安機(jī)關(guān)和銀行部門的工作聯(lián)動(dòng)，及時(shí)勸阻受害客戶2.2萬余人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失9800余萬元。

“詐騙電話技術(shù)防范系統(tǒng)”由工信部與公安部等部門聯(lián)合建設(shè)，已實(shí)現(xiàn)與公安部的警情數(shù)據(jù)連接，智能識別和攔截有關(guān)通訊信息詐騙號碼。

此外，據(jù)北京市公安局介紹，2016年，北京市成立了全國公安機(jī)關(guān)唯一一家公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心，可對全國的各類電信詐騙實(shí)施打擊。

該反詐中心電信案件偵辦平臺整合了全國1000多家銀行和各種第三方支付平臺，民警可以在辦公室里完成對銀行資金流的監(jiān)控和快速查詢，以及追蹤凍結(jié)止付。只要接到報(bào)警，民警則會(huì)立即根據(jù)賬號信息，凍結(jié)已匯出的款項(xiàng)。

殺手锏3：嚴(yán)禁出售銀行卡

在互聯(lián)網(wǎng)+金融快速發(fā)展的同時(shí)，各種金融領(lǐng)域的詐騙手法、擦邊球模式也逐漸進(jìn)入公眾視野，從傳統(tǒng)的以信用卡代辦、小額貸款辦理為由騙取小額手續(xù)費(fèi)，到各種如非法集資、非法外匯交易、非法貴金屬等期貨交易等。

據(jù)媒體報(bào)道，有專門的團(tuán)伙收購各種卡證后，雇人到銀行開卡轉(zhuǎn)賣。犯罪團(tuán)伙使用這些“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等犯罪活動(dòng)。

為打擊使用銀行卡進(jìn)行電信詐騙的行為，《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》規(guī)定，各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴(yán)格落實(shí)“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規(guī)定。任何單位和個(gè)人不得出租、出借、出售銀行賬戶(卡)和支付賬戶，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

通告還規(guī)定，自2016年12月1日起，個(gè)人通過銀行自助柜員機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金24小時(shí)后到賬。

因?yàn)樵诤芏嚯娦旁p騙案件中，受騙者都是通過銀行自助柜員機(jī)給詐騙人員轉(zhuǎn)賬，實(shí)行上述規(guī)定以后，轉(zhuǎn)賬人一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，還有時(shí)間去銀行處理。

殺手锏4：加強(qiáng)釣魚網(wǎng)站和惡意程序整治

2018年4月，安徽靈璧縣公安局破獲一起涉及3個(gè)犯罪窩點(diǎn)、犯罪嫌疑人達(dá)24名的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。一條涉及制作山寨釣魚網(wǎng)站、誘騙網(wǎng)絡(luò)游戲玩家點(diǎn)擊、騙取賬號密碼、竊取交易游戲裝備的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條被斬?cái)?，涉案金額近200萬元。

國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月底，互聯(lián)網(wǎng)金融仿冒網(wǎng)頁已超過4.7萬個(gè)，受害用戶達(dá)11萬人次。

《關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》要求，加強(qiáng)釣魚網(wǎng)站和惡意程序整治，有效降低網(wǎng)絡(luò)詐騙威脅風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對仿冒政府、教育、金融機(jī)構(gòu)等釣魚網(wǎng)站和涉嫌詐騙類惡意程序的監(jiān)測分析和信息共享;及時(shí)依法處置釣魚網(wǎng)站和詐騙類惡意程序;及時(shí)提醒詐騙類釣魚網(wǎng)站和惡意程序風(fēng)險(xiǎn)情況。

殺手锏5：從境內(nèi)向境外治理延伸

跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案由于其非接觸性，破案難度大幅度增加。

“偵破的關(guān)鍵在于國際合作，國家對于電信詐騙的處罰很嚴(yán)，也一直在推行實(shí)名制，但每個(gè)國家的司法管轄是獨(dú)立的，如果沒有國家之間的配合，公安機(jī)關(guān)就無法去國外偵查?！北本┰仆蓭熓聞?wù)所主任閆兵指出。

為此，《關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》明確，著力治理境外來源詐騙電話。重點(diǎn)做好境外來源詐騙電話研判處置、境外來電提醒等工作;聯(lián)合公安機(jī)關(guān)建立健全國際詐騙電話研判和防范協(xié)作機(jī)制;鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)等開展詐騙電話治理國際交流與合作。

殺手锏6：從法律層面嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)詐騙行為

2018年5月，中國銀聯(lián)利用大數(shù)據(jù)分析向社會(huì)發(fā)布安全提醒，電信詐騙案、盜竊銀行卡、非法套現(xiàn)、冒用他人銀行卡、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)詐騙中超過90%是由于個(gè)人信息泄露引致，已成為犯罪主要源頭。

在法律層面上，2017年3月15日通過的《民法總則(草案)》寫入了保護(hù)個(gè)人信息的條款。

2017年6月1日起施行的《網(wǎng)絡(luò)安全法》針對個(gè)人信息泄露問題做出規(guī)定：任何個(gè)人和組織不得竊取或者以其他非法方式獲取個(gè)人信息，不得非法出售或者非法向他人提供個(gè)人信息。

針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙問題，《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定，任何個(gè)人和組織不得設(shè)立用于實(shí)施詐騙，傳授犯罪方法，制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，不得利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布涉及實(shí)施詐騙，制作或者銷售違禁物品、管制物品以及其他違法犯罪活動(dòng)的信息。

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